El Col·legi de Registradors facilitarà a l'Agència Valenciana Antifrau les dades dels titulars reals de les societats

• L'accés a aquest tipus d'informació no tindrà cap cost per a l'AVAF

València 7 de març de 2022

El Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils de la Comunitat Valenciana ha firmat este matí un conveni de col·laboració amb l'Agència Valenciana Antifrau, L'accés a aquest tipus d'informació no tindrà cap cost per a l'AVAF.

La signatura del conveni ha tingut lloc aquest mateix matí a la seu del Deganat Autonòmic del Col·legi de Registradors de la Comunitat Valenciana. Durant la mateixa, el degà autonòmic, Carlos Orts Calabuig, ha explicat que l'objectiu és “posar al servici de la societat una informació essencial per a la lluita contra el blanqueig de capitals i contribuir que esta siga eficient i puga proporcionar els resultats que la societat espera.

Per la seua banda, Joan Llinares Gómez, director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana (AVAF), ha assenyalat que la col·laboració entre diferents institucions compartint informació és fonamental, ja que és precisament amb eixe encreuament de dades i comprovacions com podem detectar actuacions, al mateix temps que ens permet detectar possibles conflictes d'interés”.

Consulta de dades

Segons arreplega el conveni, l'Agència Valenciana Antifrau (AVAF) podrà consultar la titularitat real de les societats mercantils inscrites en el registre mercantil. Per això tindrà dues opcions; a través del Servei Web, podrà consultar la titularitat real de les societats mercantils inscrites al registre mercantil, i per mitjà del Portal de Titularitats Reals. En este segon cas, el personal de l'AVAF podrà efectuar consultes individuals a través d'un certificat digital reconegut pel Col·legi de Registradors.

En qualsevol cas, el servici permetrà a l'AVAF realitzar tres tipus de consultes: conéixer els titulars reals d'una societat mercantil per mitjà de la introducció del NIF, conéixer les distintes societats de què una persona física és titular real, i conéixer les societats de què una societat es troba en la cadena de control d'un titular real.

La informació mostrada serà la que figure depositada en el Registre Mercantil en el moment de realitzar la consulta, segons les dades declarades per la societat en la seua darrera presentació de comptes anuals o, si escau, actualitzada en un moment posterior per mitjà de la presentació d'una nova declaració. El registre podrà completar esta informació amb una altra que obre en el seu poder, sempre que es distingisca clarament l'origen de l'una i l'altra informació.

El conveni firmat entra en vigor en el dia de hui i té una duració de quatre anys, podent prorrogar-se altres quatre anys si ambdós parts estan d'acord.

Registre de Titularitats Reals

Registre de Titularitats Reals. Fou presentat a València a finals de 2018.

Conté informació completa i actualitzada sobre les titularitats reals de les societats mercantils, esto es, sobre les persones físiques que ostenten el control de l'empresa de manera directa o indirecta. Aquesta informació prové del Registre Mercantil on, Aquesta informació prové del Registre Mercantil on 2018 i segons l'Orde Ministerial 319/2018, les societats tenen l'obligació d'incloure la identificació del titular real en la presentació dels seus comptes anuals.

El Registre de Titularitats Reals és públic, reglat, amb ple respecte a la protecció de dades, actualitzat i sense costos addicionals. En este sentit, el Col·legi de Registradors no repercutirà cap cost per estos accessos a l'AVAF. El registre permet també la interconnexió del Registre amb els països de la UE, a través del projecte BRIS, en el que s'integra el Registre Mercantil espanyol.