La Sindicatura de Comptes tindrà accés al Registre de Titularitats Reals

Este matí s'ha signat el conveni pel qual la institució valenciana podrà conèixer els titulars reals de les societats mercantils inscrites

València 19 de setembre de 2024

El degà autonòmic del Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils de la Comunitat Valenciana, Carlos Orts, y el síndic major de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, Vicent Cucarella, han signat este matí un conveni de col·laboració, gràcies al qual la Sindicatura podrà accedir directament a la base de dades del Registre de Titularitats Reals (RETIR) per conèixer qui són els titulars de les societats mercantils.

El Registre de Titularitats Reals el va crear el Col·legi de Registradors d'Espanya fa set anys, per tal de constituir-se en una eina eficaç al servei de la lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.

A través del dipòsit de comptes anuals que totes les societats han de presentar al registre mercantil almenys una vegada a l'any, els registradors obtenen i verifiquen la declaració de titularitat real. Les empreses tenen l'obligació d'identificar qui són les persones físiques que tenen el control d'una societat, independentment que hi haja -o no- una cadena de societats interposada. A més del dipòsit dels comptes anuals, també s'obté la declaració de titularitat real quan es produeix un canvi a la composició social, que s'ha de comunicar via telemàtica al registre mercantil, si es tradueix en un canvi de titularitat real.

Gràcies al conveni subscrit hui a la seu del Deganat de Registradors de la Comunitat Valenciana, els responsables autoritzats de la Sindicatura de Comptes podran accedir de forma directa, àgil i sense cap cost a la informació referent a la titularitat real de les societats, ja siga per la via de la propietat de les accions o participacions, o per la via de control de la societat. En concret, podran fer tres tipus de consultes telemàtiques: quins són els titulars reals d'una societat concreta, les societats de les quals una persona física és titular real, i les societats de les quals una societat es troba a la cadena de control d'un titular real. El conveni té una durada estimada de quatre anys, prorrogables per idèntic termini previ acord per ambdues parts.

Lluita contra el blanqueig de capitals

El conveni signat hui se suma a altres convenis subscrits anteriorment amb les mateixes finalitats entre el Col·legi de Registradors i les conselleries d'Hisenda i Justícia, així com amb l'Agència Valenciana Antifrau.

Carlos Orts, degà autonòmic dels registradors, ha assenyalat que “l'objectiu és posar al servici de la societat un instrument essencial en la lluita contra el blanqueig de capitals, contribuir que esta siga eficient i puga proporcionar els resultats que la societat espera. Només el primer semestre de 2020, per citar un exemple, els registradors valencians van detectar sis casos sospitosos de blanqueig de capitals al dia, a través del sistema d'alertes del Centre Registral Antiblanqueig. Al llarg de l'exercici 2019 es van comptabilitzar 31.798 alertes a tot Espanya, de les que 3.722 van procedir dels registres de la Comunitat Valenciana, cosa que mostra el potencial d'esta eina”.

Les qüestions principals que valora a l'hora de detectar operacions irregulars són l'ús de mitjans de pagament opacs, els vincles amb paradisos fiscals i les alteracions de valor (més al Registre de la Propietat, encara que també el Registre Mercantil pot advertir un canvi en el valor d'una societat limitada després d'una ampliació de capital).

El Registre de Titularitats Reals no presenta cap cost per a l'usuari, està reglat, actualitzat i subjecte en tot moment a la llei de protecció de dades. També, la interconnexió del Registre amb els països de la UE a través del projecte BRIS, en el que s'integra el Registre Mercantil espanyol, resulta fonamental per a l'èxit de la lluita contra el blanqueig.